[من منكم اطلع على أقوال العلماء في جريمة غسيل الأموال]
ـ[ام عبدالعزيز]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام، من منكم اطلع على أقوال العلماء في جريمة غسيل الأموال
فليسعفني به، وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:12 م]ـ
تفضلي:
غسيل الأموال وبيان حكمه في الفقه الإسلامي
مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي
الذي سيعقد خلال شهر محرم 1424هـ- مارس2003م
بجامعة أم القرى- مكة المكرمة
قال المؤلف:
وإذا ما بحثنا عناصر هذا الموضوع على عجل يظهر لنا أن مفهوم غسيل الأموال أو الجريمة البيضاء أو الاقتصاد الخفي كما يُطلق عليه فريق من الباحثين ويقصد منه إضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من طرق غير مشروعة، ويحدد البعض الأعمال غير المشروعة في صور منها:
1 - التجارة في المخدرات، وأنشطة البغاء والدعارة.
2 - الأموال المتحصلة بسبب الرشوة أو الفساد الإداري والاختلاس.
3 - الأموال المتحصلة عن التهرب من الضرائب.
4 - الأموال المتحصلة مقابل صفقات الأسلحة.
5 - الأموال المتحصلة مقابل أعمال التجسس الدولي.
6 - الأموال المتحصلة عن تزييف النقد والشيكات المصرفية، وتزوير الاعتمادات السندية، وغيرها كما سيأتي خلال البحث.
كل هذه الدخول التي تتحقق من الأنشطة السابقة غير مسجلة في الحسابات القومية للدول، وتتدرج تحت مسمى الاقتصاد الخفي التي لا تسجل ضمن حسابات الناتج القومي إما بسبب التهرب من التزامات قانونية أو بسبب أن هذه الأنشطة تعد مخالفة للقانون.
وإذا دققنا النظر في هذه الأموال ومصادرها ثم في طرق الالتواء التي يسلكها أصحابها لإخفائها أو إظهارها بمظهر الكسب المشروع نجد أن الفقه الإسلامي قد عنى عناية كبيرة في دراستها أو التحذير من مغبتها ديناً ودنيا على مات سنذكره في فصول الكتاب.
رابط التحميل:
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/maal.zip
وهناك الكثير من المؤلفات في هذا الباب إن يسر الله وضعتها هنا.
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 02:30 م]ـ
ما معنى غسيل أموال أسمع عن هذ المصطلح ولا أعرف معناه؟
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:42 م]ـ
أبو وحيد المكي اقرأ مشاركتي أو الرسالة التي وضعتها وفيها:
قال المؤلف:
وإذا ما بحثنا عناصر هذا الموضوع على عجل يظهر لنا أن مفهوم غسيل الأموال أو الجريمة البيضاء أو الاقتصاد الخفي كما يُطلق عليه فريق من الباحثين ويقصد منه إضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من طرق غير مشروعة، ويحدد البعض الأعمال غير المشروعة في صور منها:
1 - التجارة في المخدرات، وأنشطة البغاء والدعارة.
2 - الأموال المتحصلة بسبب الرشوة أو الفساد الإداري والاختلاس.
3 - الأموال المتحصلة عن التهرب من الضرائب.
4 - الأموال المتحصلة مقابل صفقات الأسلحة.
5 - الأموال المتحصلة مقابل أعمال التجسس الدولي.
6 - الأموال المتحصلة عن تزييف النقد والشيكات المصرفية، وتزوير الاعتمادات السندية، وغيرها كما سيأتي خلال البحث.
كل هذه الدخول التي تتحقق من الأنشطة السابقة غير مسجلة في الحسابات القومية للدول، وتتدرج تحت مسمى الاقتصاد الخفي التي لا تسجل ضمن حسابات الناتج القومي إما بسبب التهرب من التزامات قانونية أو بسبب أن هذه الأنشطة تعد مخالفة للقانون.
وإذا دققنا النظر في هذه الأموال ومصادرها ثم في طرق الالتواء التي يسلكها أصحابها لإخفائها أو إظهارها بمظهر الكسب المشروع نجد أن الفقه الإسلامي قد عنى عناية كبيرة في دراستها أو التحذير من مغبتها ديناً ودنيا على مات سنذكره في فصول الكتاب.
.
ـ[ام عبدالعزيز]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:49 ص]ـ
إجابة على سؤال الأخ أبو وحيد المكي
تعريف غسيل الأموال
غسيل الأموال أو كما يطلق عليها تبييض الأمول " أموال متحصلة من أعمال إجرامية يتم إيلاجها داخل التكوين المالي للدولة، بهدف إعطائها الصورة الشرعية والقانونية" أو هي " أي عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منه الأموال"
والأموال المراد غسلها هي كما ذكرها الأخ الكريم أبو عمر المصري.
ولكن سؤالي كان عن أقوال العلماء المعاصرين في هذه المسألة.
فمن اطلع على هذه الأقوال فليسعفني بها، أو من أراد أن يساعدني في تخريج أقوال العلماء في هذه المسألة من أمهات الكتب القديمة فجزاه الله خيراً.
ـ[أبو طلحة الرباطي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 06:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غسل الأموال يراد به بشكل خاص إدخال الأموال إلى البنوك بطريقة قانونية ـ ولا أقول مشروعة، لأميز بين ما هو قانوني، وما هو شرعي أي على وفق أحكام الشريعة الإسلامية ـ، فكما هو معلوم أن تجار المخدرات مثلا لا يبيعون كميات المخدرات إلا نقدا، فعند تسليم البضاعة يتم معها تسلم الأموال، التي هي غالبا ما تكون مبالغ كبيرة جدا، فإذا ما أراد تاجر المخدرات إيداع تلك الأموال في البنك، فإن ذلك سيعرضه للشبهات والشكوك، لأنه في كل مرة يودع أموال كبيرة، مما يجعل الشك واردا عن مصدر تلك الأموال، ولذلك يلجأون إلى طرق ملتوية، منها على سبيل المثال شراء العقارات، فمعلوم أن شراء العقار سبتلع أموالا طائلة، وبيعه يجلب أموالا طائلة، فيقوم تاجر المحدرات بإستعمال العقار كواسطة قبل أن يودع أمواله في البنك، وذلك بأن يشتري العقار، فيكون قد وضع تلك الأموال فيه، ثم يعاود بيعه، لإغذا أراد بعد ذلك أن يودع أمواله في البنك، كانت لديه بيانات أن تلك الأموال مصدرها هو بيع العقار الفلاني، وهكذا.
هذا شرح مبسط لعملية غسل الأموال، ولها صور عديدة أخرى.
والله أعلم
¥